bwin必赢本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过104,011,887股新股募集配套资金（以

　　下简称“本次非公开发行”）。公司本次实际非公开发行人民币普通股104,011,887股，每股发行价格为13.46元，募集资金总额为

　　104,011.89元后bwin官方网站，实际募集资金净额为1,368,175,988.11元，实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税

　　审验，并出具了大信验字[2017]第 30-00001号《广汇物流股份有限

　　监管要求》（2022年修订）等法律法规和部门规章及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及下属子公司和独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）分别与渤海银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）于2017年5月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、2017年5月8日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、2017年12月11日签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

　　署的独立财务顾问协议，西南证券不再担任公司独立财务顾问。鉴于五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）为公司2022年重大资产重组的持续督导机构，变更后的募集资金投资项目主体为重大资产重组的标的公司，因此尚未完成的持续督导工作将由五矿证券承接，因此公司于近日重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（公司、五矿证券、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行），《募集资金专户存储六方监管协议》（公司及下属子公司、五矿证券、渤海银行股份有限公司上海分行）。上述重新签订的监管协议与原监管协议内容一致，仅变更了持续督导机构。

　　第五次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金项目的议案》。变更后的募集资金使用主体新疆红淖三铁路有限公司（以下简称“铁路公司”）和持续督导机构五矿证券与中国银行乌鲁木齐市新华北路支行于6月6日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　专户仅用于铁路公司新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　国票据法》bwin官方网站、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行持续督导职责。

　　司和募集资金专户存储银行应当配合五矿证券的调查与查询。五矿证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

　　资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　出具本人的合法身份证明；五矿证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证

　　换主办人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按《三方监管协议》第十二条的要求书面通知更换后主办人的联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。

　　以及存在未配合五矿证券调查专户情形的，公司可以主动或在五矿证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户bwin官方网站。