bwin本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路508号景鸿大楼21楼大会议室 3.会议召开方式：现场

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以书面通知方式发出

　　本次会议的召开程序符合有关法律bwin、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定bwin。

　　审议《关于拟变更募集资金使用用途的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司关于拟变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2023-020）bwin。

　　（二）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容：

　　审议《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布的《上海景鸿国际物流股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。